Europol: contro il riciclaggio ritirare le banconote da 200 e 500 euro

Pochi le hanno viste «dal vivo ». Pochissimi ammettono di averle utilizzate almeno una volta. Eppure le banconote da 500 euro in circolazione sono ancora molte. Basti pensare che rappresentano il 30% del valore del denaro liquido che passa di mano in mano in Europa. E allora dove sono? Chi le usa? Per i servizi di intelligence la risposta è fin troppo facile e fa rima con riciclaggio. Traffico di droga, di armi, tratta dei migranti. E per finanziare i gruppi terroristici in Europa. Si muovono con il sistema dell’«Hawala», un metodo antico che poggia su una rete di mediatori, basato sulla fiducia, che non lascia tracce. Secondo Europol è in forte espansione tra i Paesi Ue. Per questo l’agenzia di sicurezza ha lanciato l’allarme con un documento inviato al Cosi (Comitato per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna), un organo del Consiglio Ue. Con una proposta precisa: «Bisogna accelerare il ritiro delle banconote da 500 euro» e lo stesso andrebbe fatto anche con quelle da 200 euro. 

La Bce ha già deciso che dalla fine del 2018 smetterà di stampare i bigliettoni da 500. Gradualmente verranno ritirati dalle banche, ma chi li possiede potrà continuare a utilizzarli. Per Europol non basta, la banconota va fatta sparire al più presto. Perché «è la preferita dai criminali», si legge nel report visionato da La Stampa. Europol fa un esempio semplice: per fare un milione di euro servono duemila banconote da 500, che pesano solo 2,2 chilogrammi e occupano un volume di appena tre litri. Lo steso valore, in pezzi da 50, peserebbe 22 chili. Il documento di Europol sottolinea «la preoccupazione per la crescita del sistema Hawala ». Specialmente in determinate aree geografiche e all’interno di specifiche comunità etniche (indiani, iraniani, afghani, pakistani, somali, cinesi e cittadini degli Emirati Arabi). Le «casse» di denaro contante si trovano nelle agenzie di money transfer, in quelle di viaggi, nei phone center, ma anche dai parrucchieri e nei negozi di fiori. «Un business tollerato nella maggior parte degli Stati europei » perché «mancano i controlli ». 

La dimensione dell’Hawala in Europa è sconosciuta, ma Europol è in grado di fornire due dati che fotografano bene la situazione: il volume d’affari della tratta dei migranti vale 6 miliardi di euro l’anno e il 27% viene trasferito con il sistema dell’Hawala. Oltre all’appello per fermare la produzione delle banconote di grosso taglio, Europol chiede alle istituzioni una serie di misure immediate. Perché «il riciclaggio di denaro è una minaccia per la nostra sicurezza». Tutti i governi dovrebbero fissare un tetto massimo per le transazioni in contanti: 10 mila euro (in Italia l’asticella è 3.000). E l’Ue dovrebbe «rafforzare le relazioni» con gli Emirati Arabi, visto che Dubai è vista dai trafficanti come il più attraente centro finanziario. (La Stampa)